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汇邦制造10亿金融诈骗案受害投资者遍布全节能

发表于:2020-10-23 20:59:28 来源:北京历史网

汇邦制造10亿金融诈骗案 受害投资者遍布全国各省

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在中晋系案件余波未了之时,又一起金融诈骗案出现。

未来三天只不过这一次,其涉案时间更短、波及范围更广、影响程度更深,最终涉及到的金额高达数十亿元,受害的投资者遍布全国各地。

与中晋系在三年前注册成立不同,这家注册在香港,名为汇邦资本的有限公司成立于去年的8月,实际运行开始于10月,短短百余天的时间内狂揽数十亿。

连日内,多位受害的投资者向表示,目前他们在汇邦资本平台上进行交易的资金有去无回,公司官无法打开,相关负责人也联系不上。

蓄意携款跑路的阴影就这样萦绕在投资者心头。

5月19日,北京。数十位从全国各地赶来的投资者聚集在一起,商议如何在较快的时间内追回资金、挽回损失,但并没有更好的方法予以应对。

留给这些投资者的只有等待。根据的调查采访,目前此案件已被一些地方公关部门受理,但是囿于证据并不充分,并所以尚没有立案。

相关专家告诉,金融诈骗案件频生的背后,是一些所谓金融创新平台的层出不穷,它们都已高额收益为诱饵,诱导投资者进入。

此次汇邦资本涉嫌的金融诈骗,其要求投资者最少以1万美金开户,然后运用自动化交易软件,通过国际外汇现货黄金交易获得收益,每天的收益高达20至70美元,年回报率高达96%以上。

了解到,汇邦资本在国内主要的负责人已被警方控制。投资者迫切希望警方尽快立案,希冀此次涉嫌金融诈骗的案件有个水落石出。

汇邦在国内的野蛮扩张

据了解,注册在香港的汇邦资本其负责人叫做李俊凯,据称这是一位新加坡籍的软件专家,做了一个智能软件交易系统,在一些投资人眼中,这个软件买卖黄金很厉害,很牛。

其后,李俊凯团队共同策划,拿出了一套在国内推广的计划。

为了确定真伪,国内的有投告知儿子已连续发烧4天资愿意的投资者专门到香港对汇邦资本进行了考察,在每天账户当中有确凿收益生成的事实下,投资人确定此事为真,回到国内进行大力宣传推广,最终波及全国各地。

在每天有高额收益的诱惑下,每天的投资者日趋增多。

而让投资者对汇邦资本信任的一个基础是,汇邦资本宣称与总部设在阿布扎比的ADS达汇合作,后者从2011年开始为投资者提供外汇和黄金买卖服务,是中东地区交易量最大的经纪商,同时也是全球增长最快的外汇和投资公司。

为了验证汇邦资本所说的真实性,诸多投资者专门问了ADS达汇的客服,客服确认有业务往来,由此打消了投资顾虑,开始为汇邦注入大量的资金。

可在5月12日,ADS达汇对外发布了一则声明称,关于近日流传的有关汇邦资本有限公司与ADS达汇合作关系的传闻,并非属实。

ADS达汇声称,他们及任一地区分公司及办事处ADS Securities Singapore Pte Ltd.,ADS Securities London Limited 或达汇证券香港有限公司,均从未与汇邦资本正式签署过合作伙伴关系。

而汇邦资本于2015年12月3日于ADS达汇开设MT4账户,成为ADS达汇客户。2016年4月19日,ADS达汇收到第一位客户关于汇邦资本在其站宣称其为ADS达汇合作机构的问询。

鉴于汇邦资本站所刊登信息并非属实,ADS达汇已于2016年4月22日正式撤销汇邦资本的账户并发出正式电邮通知,并于2016年4月29日向该公司出具律师信函。

同时ADS达汇支称,看到上有流传疑似汇邦资本提供客户的合作服务声明。特此说明ADS达汇从未提供此份服务声明文件予汇邦资本,此为伪造文件。

由此可以说明,汇邦资本是ADS达汇的一个客户而已,并不是合作伙伴的关系。但ADS这份迟到的声明已经晚矣,汇邦资本的投资者早于5月6日开始,进入了一场讨债无门、追钱无路的噩梦。

值得追问的是,彼时很多受害者都咨询过ADS达汇的客服,汇邦资本在ADS达汇是否有真实的交易,回答都是肯定的,但是直到事发之后,ADS达汇才发出了一份疑似撇清关系的事后声明,那么ADS达汇是否存在过失之责?

是被黑客攻击还是蓄积诈骗?

进入5月,一位投资者自问:这是不是最后的疯狂?

她的账户里的收益,已经较为可观。因为在这之前的几日内,回报突然翻倍,最高能达到每1%的收益,于是很多人大力推介给朋友,甚至借钱投资。

但到5月6日的晚间,最后的疯狂真的到了,一切戛然而止交易系统无法登陆,汇邦资本的平台就像一个真实的黑洞,那些收益不再变得真实。

在一些群里,汇邦资本的一些负责人解释说系统被黑客攻击,确认是由于恶意攻击导致数据混乱,奖金计算系统混乱,应该是有预谋的攻击。

是有预谋的攻击还是有预谋的诈骗?随着时间的推移,答案偏向了后者,汇邦资本的主要负责人李俊凯联系不上,公司官彻底打不开了。

之前所解释的将所有数据转移到云服务器的说法,也无法证实,承诺的5月9日恢复系统的说法也没有兑现,一些关键信息和人物不断在失联。

根据香港媒体的报道,这间名为汇邦资本有限公司去年8月才在香港登记,证监方面则查不到任何的持有牌照,目前该公司站已无法打开。

而之前投资者入金的账户名称:广州银联络支付有限公司客户备用金,通过检索是一家污迹甚多的账户,许多用户的银行卡被盗刷与这个账户有关。

据了解,广州银联络支付有限公司是银联体系内专业从事银行卡跨行上支付、公共支付技术服务的高新技术企业,公司成立于2001年12月。

目前尚无求证到这家公司是否存在客户备用金这样的业务形态。

而汇邦资本站的制作主体常州图伦商贸有限公司,是一家与汇邦资本注册时间相近的公司,其经营范围没有任何与络金融相关的业务。

有投资者分析认为,汇邦资本以智能交易为名,从2015年12月份到2016年4月30号,国内总共有8000多人入金,最低10300美金开户,总资金量超10亿元,汇邦公司说遭到黑客攻击,实为圈钱跑路钱全部没了。

这种说法得到了业内专业人士的认可,他们指出这类金融创新理财平台近年来非常之多,运作好的能存活个五六年,运作不好或者创始者本身就是为了骗钱跑路的话,往往一两年之内就会土崩瓦解。

而汇邦资本速度更为乍舌,仅仅用了不到200天。

在今年两会期间,全国政协委员甄贞做了有关惩治非法集资的报告。

她说,近年来,非法集资活动猖獗,呈现出愈演愈烈的蔓延态势,特别是今年,非法集资借助互联金融由偶发变为多发,由案件变为事件,由局部波及全国,上演了一步步惊天骗局,老百姓的血汗钱、养老钱、救命钱被非法集资者空手套白狼,肆意挥霍,惩治非法集资刻不容缓。

目前,让投资者最为担心的是,如果不能及时立案侦破,给相关嫌疑提供了逃跑的时机以及资金转移的可能性,一些投资者到相关政府部门去表达诉求,呼吁政府及时介入,避免造成社会动荡,很多的投资者现在处在负债状态,之前都是通过贷款进行投资,同时用透支信用卡等各种途径筹集资金。

最后,受害投资者急切呼吁,现汇邦重大嫌疑人已被公安机关拘留,希望国家公安部门尽快立案,查处真相,不能让罪犯逍遥法外。来源:

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